Реферат: Анализ методики расследования взяточничества
б) о правильном выполнении должностным лицом в интересах взяткодателя каких - либо законных действий или правомерном воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов, свидетельствующих о законности прописки);
в) о неправильном прохождении их по канцелярии, отделам и т.п. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или наличие отметок, свидетельствующих о прохождении этих документов через лиц, которые обычно этим не занимаются, и др.);
г) о подложности документов (расписки о получении денег, подложные справки и т. п.);
д) о сумме взятки (например, осмотр счетов за якобы выполненные работы и т. п.);
е) об обстоятельствах, способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т.д.).
Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, ибо возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности (уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т. д.). Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия (например, отсутствие документов, знаков регистрации и т.п.) должны быть зафиксированы в протоколе осмотра. В тех случаях, когда взяткодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации каких - либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их.
Осмотр места происшествия производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого - либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой. С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следы рук, ног, осматривать любую обнаруженную вещь (пуговицу, папиросу и т. д.), могущие принадлежать участникам преступления. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия мо гут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т. д. Ознакомление в ходе осмотра с обстановкой, в которой совершено взяточничество, может быть использовано при оценке результатов уточнения и проверки показаний на месте со знавшихся взяточников.
Допрос подозреваемого, задержанного с поличным, должен быть проведен с учетом внезапности задержания и пре следует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения - дачи взятки, характера служебных действий или бездействия должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств.
Из числа дальнейших следственных действий наиболее характерными для расследования взяточничества являются допросы свидетелей, назначение экспертиз, допросы обвиняемых, очные ставки, следственные эксперименты.
Установление и допрос свидетелей. Несмотря на разнообразие конкретных обстоятельств дел о взяточничестве, можно наметить общие пути установления свидетелей. Такими путями являются: осмотр соответствующих документов, регистрационных и учетных записей, отражающих результаты служебных действий взяткополучателя; ознакомление с конкретны ми обстоятельствами, при которых происходили встречи обвиняемых, передача взятки и др.; изучение условий работы и быта участников преступления; допросы обвиняемых и свидетелей; использование оперативно - розыскных возможностей органов дознания.
Обычно в качестве свидетелей допрашиваются:
1) лицо, у которого вымогалась взятка;
2) очевидцы дачи - получения взятки, очевидцы фактов хищений и других преступлений, связанных с расследуемым фактом взяточничества:
3) сослуживцы участников преступления;
4) соседи и близкие взяточников;
5) посетители учреждений или организаций, где работают взяточники.
Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается и каково его отношение к расследуемым фактам и участвующим в деле лицам. Подавляющее большинство свидетелей дают правдивые показания, однако, иногда те или иные свидетели в силу своих личных взаимоотношений со взяточниками ведут себя неоткровенно, выгораживая их.
Назначение экспертиз. Наиболее типичными для расследования взяточничества криминалистическими экспертизами являются судебно -почерковедческая экспертиза, технико - криминалистическое исследование документов, а также трасологическая экспертиза.
Помимо криминалистических, назначаются и другие экспертизы (судебно - бухгалтерская, судебно - товароведческая и др.).
Предметом этих экспертиз является разрешение вопросов, возникающих при расследовании связанных со взяточничество хищений государственного или общественного имуществ и других преступлений.
Допрос обвиняемого. Успех допроса обвиняемого во многом зависит от его подготовки, в ходе которой должна быть тщательно изучена личность обвиняемого (биография, служебное, семейное и материальное положение, наличие или отсутствие судимостей, связи, привычки, черты характера и др.). Важно также знать обстановку и условия, в которых передавалась взятка или велись переговоры о ней. Это дает возможность оценить, насколько правдоподобны показания допрашиваемого. В плане допроса надлежит предусмотреть возможные возражения обвиняемого и подготовить материалы для их проверки. Для взяткополучателя характерны заявления, что имел место не факт получения взятки, а возвращение долга или дача денег в долг, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя, либо принадлежит ему, либо кем - то случайно забыт, и т.д. Иногда взяткополучатель признает себя виновным в присвоении находки, утверждая, что обнаруженный у него предмет - это не взятка, а находка. Взяткодатели зачастую ссылаются на якобы имевшее место вымогательство взятки. Посредники в ряде случаев признаются в мошенничестве, заявляя, что сознательно обманывали взяткодателей, намереваясь присвоить полученное от них. Такое поведение посредников объясняется тем, что они рассчитывают быть осужденными за мошенничество, предусмотренные законом сроки наказания за которое меньше, чем за взяточничество.
Характерной особенностью допроса по делам о взяточничестве является максимальная детализация показаний. Если допрашиваемый дает показания о взяточничестве, его следует подробно допросить по всем интересующим следователя вопросам.
При этом надо стремиться к получению показаний о всех фактах взяточничества, о всех участниках преступления. Основным методом изобличения взяточника, стимулирующим его к даче правдивых показаний, является тактически правильное предъявление доказательств.
Следственный эксперимент по делам данной категории позволяет установить возможность:
а) восприятия факта вручения взятки на том или ином месте с определенной точки в определенных условиях видимости;
б) размещения какого - либо количества предметов, в том числе пачек денег, в определенном хранилище (портфеле, чемодане и т.д.):
в) преодоления (пешком, на транспорте) расстояния до предполагаемого места вручения взятки, самого вручения и возвращения в исходный пункт.
Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими.
5 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Уголовное судопроизводство невозможно без использования современных достижений естественных, технических, экономических и других наук, которые принято называть специальными познаниями. Закон не дает определения понятия «специальные познания». В юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем прохождения специальной подготовки или обретения профессионального опыта и используемых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного судопроизводства.
Основным носителем специальных познаний согласно действующим уголовно - процессуальному кодексу является эксперт, использующий свои познания в процессуальной форме при производстве судебной экспертизы.
Кроме того, в действующем УПК предусмотрена возможность привлечения к производству следственных и судебных действий специалиста.
Развитие института специальных познаний - это в первую очередь развитие судебной экспертизы как основной формы их использования в судопроизводстве.
Экспертиза не единственная форма применения специальных знаний в судопроизводстве.
Процессуальные формы применения специальных познаний: следственные действия, экспертиза; непроцессуальные - справочно –консультационная деятельность специалиста, предварительные исследования.
Процессуальное положение эксперта и специалиста во многом сходно. Они должны обладать специальными знаниями и применять их в своей процессуальной деятельности, не быть заинтересованы в исходе дела.
Если следователя или суд интересуют факты и обстоятельства, для установления которых на основе специальных знаний необходимо провести исследования, следует назначить экспертизу. Эксперт имеет дело с уже собранными доказательствами, в результате изучения которых получает новые фактические данные ранее неизвестные следователю или суду.
Специалисты в ряде случаев также проводят исследования, но эти исследования называются предварительными и полученные результаты не имеют доказательственного значения.
Следователь, обладая специальными познаниями и соответствующими научно - техническими средствами могут обойтись без помощи специалиста.
Экспертизу следователь назначает независимо от того, обладает ли он специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе кроме заключения эксперта. Следователь вправе собирать вещественные доказательства, но не быть их источником.
Обязанности следователя и эксперта несовместимы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений.
2. В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и предмет взятки.
3. Криминалистическая методика выделяет три типичных следственные ситуации, в условиях которых обычно осуществляется расследование взяточничества:
- признаки взяточничества установлены в результате оперативно – розыскной деятельности, и субъекты преступления ничего об этом не знают;
- имела место явка с повинной взяткодателя, готового оказать содействие органам расследования в изобличении взяткополучателя;
- информация о фактах взяточничества иди других проявлений коррумпированности чиновников поступила в правоохранительные органы из официальных источников, в связи, с чем взяткополучателю и взяткодателю стало известно о возбуждении против них уголовного дела.
4. Процессу планирования расследования взяточничества свойственны две характерные черты:
- в самом начале расследования в большинстве случаев имеются достаточные фактические данные, необходимые для составления развернутого плана расследования;
- как правило, выдвигается сравнительно небольшое количество версий.
Следственные версии строятся по поводу реальности или мнимости события дачи - получения взятки, наличия или отсутствия факта ее вымогательства, количества эпизодов взяточничества, количества и роли причастных к этому лиц, наличия связи данного преступления с другими преступлениями и некоторых других обстоятельств.
Планируя первоначальные следственные действия, следует определить сферу, направления, методы обнаружения доказательств.
Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств:
- учреждение, в котором работает взяткополучатель;
- место жительства взяткополучателя;
- место жительства и работы взяткодателя;
- место жительства и работы посредника;
- место жительства связей участников взяточничества.
5. Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими.
Типичными для первоначального этапа расследования взяточничества следственными действиями являются:
- допрос заявителей;
- задержание преступников с поличным;
- обыски у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения приговора суда;
- осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов;
- осмотр предмета взятки;
- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемых.
6. Специальные познания в области расследования взяточничества в основном используются при назначении экспертиз.
Наиболее типичными для расследования взяточничества криминалистическими экспертизами являются судебно - почерковедческая экспертиза, технико - криминалистическое исследование документов, а также трасологическая экспертиза. Помимо криминалистических, назначаются и другие экспертизы (судебно - бухгалтерская, судебно - товароведческая и др.).
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Уголовный кодекс РФ. – М.: РИОР, 2009.
2. Уголовно – процессуальный кодекс РФ. – М.: ЭЛИТ, 2009.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред.Р.С.Белкина. – М.: НОРМА, 2000.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред.А.Г.Филиппова. 2 – е изд., перераб. и допол. – М.: Спарк, 2000.
5. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред.Н.П.Яблокова, 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001.
6. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Е.Н.Ищенко. – М.: Юристъ, 2000.
7. Руководство для следователей / Под ред.Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1998.
8. Справочник следователя. Практическая криминалистика: Следственные действия: Практическое пособие. Вып.1. - М.: Юрид.лит., 1990.
